国际信用卡行骗记,不得不防

来源:易店无忧

时间:2021-04-27

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最近淘宝收到多笔发卡行外卡的交易调单,疑似同一团伙盗取他人国际信用卡之后,通过QQ、旺旺,假借招聘“代购”“代刷”,找一些贪图便宜的人给他们一定的佣金,幕后指挥他们之间进行虚假交易,恶意盗用国际信用卡。整个交易大概流程如下:

【1】国际信用卡盗用者A通过QQ,旺旺等淘宝的卖家群发布招聘“代购”“代刷”的信息,找到了受骗买家B,并与受骗买家B达成协议,让B代刷盗来的信用卡,给予一定的佣金

【2】受骗买家B按照国际信用卡盗用者A的安排,拍下了A给的受骗卖家C网店的实物商品,和受骗卖家C做了虚假交易。而C同样也是受A的佣金疑惑,做了笔没有真实的物流凭证的虚拟交易。

交易中受骗买家B快速确认收货,盗用国际信用卡资金所得到达受骗卖家C的支付宝账户。

【3】受骗卖家C又按照A的要求,迅速消费到卖家D,购买点卡,但游戏卡充值时是用A提供的游戏账户。这笔交易实际收益人的是A。整个交易过程,A在幕后操纵B和C,完成虚假交易,盗用国际信用卡金额。

这边我们特别提醒所有的买家和卖家:

(1)请买家不要相信所谓海外人员委托你"代购""代刷"后承诺给予一定佣金的说法,这些委托你"代购"的人很有可能是盗用他人的信用卡来进行消费。要堤防这类国际信用卡盗用者利用您来进行盗刷信用卡。(2)与“受骗卖家C”类似的卖家,请勿进行虚假交易。一旦发现是虚假交易,淘宝将会按照有关规则对您的店铺进行处理,并按照《国际信用卡交易服务协议》追究您的责任。(3)如您发现有“卖家D”类似的来自陌生的一个或几个买家,在短时间内购买了多笔大金额的虚拟物品的,请您与淘宝或支付宝客服联系向我们反映情况。

卖家疑问:我怎么才知道买家是使用国际信用卡的呢?

卖家在发货管理——-发货的时候能够获知

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